×
Loading

Закажите звонок специалиста!

Получите бесплатную консультацию по возврату средств от менеджера Mychargeback .

Общая сумма внесенных средств:
< 5000$
> 5000$

мошенники trade12 и HQBroker

Киберполиция Украины арестовала мошенников из Trade12 и HQBroker

Сотрудники киберполиции совместно со следователями Главного следственного управления Украины  обнаружили группу мошенников в лице Trade12 и HQBroker . По данным прокуратуры, мошенники совершали незаконные финансовые операции. Из-за чего в общей сложности жители Украины потеряли более 20 млн грн. Об этом сообщили на сайте Департамента киберполиции Украины: https://cyberpolice.gov.ua/

Официальная информация

 

15 декабря украинская полиция объявила о том, что задержала крупнейшую мошенническую группировку, действующую на территории страны, реализующую свою деятельность под видом нерегулируемых брокеров Trade 12 и HQBroker. Обыск происходил в 26 помещениях в 6 разных городах Украины. Согласно заявлению, у брокеров-мошенников были офисы в Киеве, Харькове, Днепре, Запорожье, Мариуполе и в Днепропетровской области. Сотрудники правоохранительных органов смогли изъять 200 телефонов, компьютеры с базой данных клиентов и другие устройства хранения личной информации. Наряду с наличными деньгами и наркотиками, сотрудники утверждают, что нашли документы, подтверждающие преступный характер деятельности группы, включая торговые чеки, счета-фактуры, записи о передаче и данные клиентов. Также сотрудники правоохранительных органову изъяли улики, доказывающие факт финансовых махинаций: товарные чеки, справки, накладные, акты приёма-передачи, записи клиентов, наличные и наркотики. Получение вещдоки направлены на экспертизу.

Комментарии Mychargeback

 

К сожалению,тенденция ведения деятельности мошеннических группировок на территории Восточной Европы и стран постосоветского пространства лишь растет.  Показательный пример с данными брокерскими компаниями Trade 12 и HQBroker лишь подтверждает опасения по поводу законности деятельности компаний. Данные платформы действуют по налаженной схеме обмана трейдеров, регистрируя свои фирмы в офшорных зонах.

Например, Trade 12 зарегистрирована в офшорной зоне на Маршаловых островах:
регистрация trade12

Такая же ситуация с HQBroker, регистрация там же — на Маршаловых островах:

HqBroker регистрация

 

Что это означает и для чего это сделано?

Регистрация в офшорных зонах — это излюбленная схема мошенничества брокеров-аферистов. Делается это специально, чтобы в случаях возникновения спорных ситуаций, у трейдеров было как можно меньше шансов вернуть свои деньги. Иными словами, данные компании не имеют юридических обязательств перед трейдерами и законной регуляции на территории тех стран, в частности Российской Федерации и стран СНГ, где они представляют свои услуги и не подчиняются местным инстанциям, как КРОУФР, ЦРОФР.

Естественно, ситуацию с тем, что сотрудники мошеннической фирмы были задержаны на территории Украины имеет позитивный характер, однако платформы продолжают работать, а сайты находятся в открытом доступе в Интернете, а ничего не подозревающие трейдеры могут продолжать вкладывать средства в платформы. Однако для тех, кто уже пострадал от рук мошенников, шансы на возврат средств теперь существенно возросли , когда есть такие масштабные доказательства. В зависимости от способа оплаты на данные платформы. трейдеры могут обращаться напрямую в свои банки с заявлениями на опротестование операций, если деньги переводились с карты. Если деньги переводились с помощью банковского перевода, возможно обращаться напрямую к банкам-получателям Trade 12 и HQBRoker.

Если Вам нужна консультация по возврату средств от данных брокеров, наши специалисты бесплатно проконсультируют по всем вопросам и помогут выбрать действенную стратегию, чтобы вернуть денежные средства.

Источники:
http://1tv.kr.ua/news/19201
https://www.financemagnates.com/forex/brokers/ukrainian-